Протокол заседания Высшего совета от 30 сентября 2017 г. №1

г. Москва                                                                                                                                   30 сентября 2017 г.

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

 

 

Присутствовали: Артемьев И.Ю., Артамонова Е.Е, Бартенев Д.Ю., Варичев А.В., Зарицкий М.М., Ковель Л.Н., Муравьева И.Н., Песошин А.В., Садов Г.Ш., Сигаев Ю.Б., Сураев М.В., Шульженко Н.Н., Янюшкин А.В., Яшенков К.А.

Отсутствовали: Гуляев Н.А., Кесаев И.А., Копьёв В.В., Муров А.Е., Неруш Н.В., Черкесов В.В.

Приглашенные: Кациев С.С., Шмаков Д.С. (ведение протокола)

Место проведения: Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, помещение ФАС России.

 

Повестка заседания:

 

  1. Выборы председателя Высшего совета Федерации регби России
  2. Утверждение в должности генерального директора –председателя Правления Федерации регби России и членов Правления
  3. Утверждение бюджета Федерации регби России на 4-й квартал 2017 г.
  4. Разное

 

 

Вопрос 1. Выборы председателя Высшего совета

     

По вопросу 1 повестки заседания Исполкома СЛУШАЛИ:

Артамонову Е.Е. – предложила избрать председателем Высшего совета ФРР Артемьева И.Ю.

 

По вопросу 1 повестки заседания Высшего совета РЕШИЛИ:

 

  1. Избрать председателем Высшего совета Федерации регби России в соответствии с Уставом, принятым на IX отчетно-выборной конференции Федерации регби России, Артемьева Игоря Юрьевича – руководителя Федеральной антимонопольной службы России.

 

По вопросу 1 повестки заседания Высшего совета  голосовали:

 

«За» — Единогласно.

«Против» — нет.

«Воздержались» — нет.

 

Вопрос 2.  Утверждение в должности генерального директора –председателя Правления Федерации регби России, членов Правления

     

По вопросу 2 повестки заседания Исполкома СЛУШАЛИ:

 

Артемьева И.Ю. – предложил утвердить в должности генерального директора-председателя Правления ФРР Артамонову Елену Евгеньевну. Предложил утвердить  состав Правления ФРР в количестве 7 человек.

Артамонову Е.Е. – предложила в настоящее время утвердить состав Правления ФРР в количестве 5 человек, включая генерального директора ФРР, а именно:

  • Шмаков Д.С. – коммерческий директор;
  • Марков С.С. – спортивный директор;
  • Молчанов С.В. – директор по развитию;
  • Бугров П.М. – директор по маркетингу и PR.

Артемьев И.Ю. предложил разработать новую структуру управления Федерацией регби России в соответствии с принятым новым Уставом организации и разработать штатное расписание федерации. Предложил поручить данную работу генеральному директору Федерации. Внес предложение о переводе сотрудников федерации на работу по срочным договорам.

 

По вопросу 2 повестки заседания Высшего совета РЕШИЛИ:

 

  1. Утвердить Артамонову Е.Е. в должности генерального директора-председателя Правления Федерации регби России.
  2. Утвердить в должности членов Правления ФРР следующих сотрудников:
    • Шмаков Д.С. – коммерческий директор;
    • Марков С.С. – спортивный директор;
    • Молчанов С.В. – директор по развитию;
    • Бугров П.М. – директор по маркетингу и PR.
  3. Артамоновой Е.Е. подготовить предложения по 2 кандидатурам в состав Правления ФРР (административный директор, директор по взаимодействию с государственными структурами). Срок – 1 ноября с.г.
  4. Артамоновой Е.Е. на следующее заседание Высшего совета представить для рассмотрения проект новой структуры ФРР и штатное расписание сотрудников. Подготовить проекты срочных договоров для сотрудников федерации. Срок – по согласованию срока проведения очередного заседания ВС.

 

По вопросу 2 повестки заседания Высшего совета  голосовали:

 

«За» — Единогласно.

«Против» — нет.

«Воздержались» — нет.

 

Вопрос 3.  Утверждение бюджета Федерации регби России на 4-й квартал 2017 г.

     

По вопросу 3 повестки заседания Исполкома СЛУШАЛИ:

 

Артамонову Е.Е. – информацией о проекте бюджета Федерации регби России на 4-й квартал 2017 г. Информация принята. Информация прилагается.

 

По вопросу 3 повестки заседания Высшего совета РЕШИЛИ:

 

  1. Утвердить бюджет Федерации регби России на 4-й квартал 2017 г.
  2. Поручить Артамоновой Е.Е. вести работу по обеспечению финансовой деятельности федерации в пределах утвержденного бюджета на текущий год.
  3. <…>.

 

По вопросу 3 повестки заседания Высшего совета  голосовали:

 

«За» — Единогласно.

«Против» — нет.

«Воздержались» — нет.

 

Вопрос 4. Разное.

 

По вопросу 4 повестки заседания Исполкома СЛУШАЛИ:

 

  1. <…>
  2. <…>
  3. Артемьев И.Ю. предложил поручить разработать программы по развитию регби в регионах и программу по системе мотивации спортсменов и тренеров.
  4. <…>
  5. <…>
  6. Шмаков Д.С. – доложил о ходе работы по подбору партнера ФРР для экипировке сборных команд России.
  7. <…>.

 

По вопросу 4 повестки заседания Исполкома РЕШИЛИ:

 

  1. <…>
  2. <…>
  3. Подготовить для рассмотрения на заседании ВС проект взимания членских и/или иных взносов в бюджет ФРР от региональных организаций-членов ФРР. Ответственный: Яшенков К.А., Артамонова Е.Е.
  4. <…>
  5. <…>
  6. Подготовить встречу председателя ВС Артемьева И.Ю. с представителями ведущих экипировочных компаний на предмет сотрудничества. Ответственный: Шмаков Д.С.
  7. <…>

 

 

Председатель Высшего совета                                                                                                                 И.Ю. Артемьев